“A Guarda Civil [correspondente à GNR portuguesa] deteve em Valência [região este] um dos maiores burlões com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu”, segundo a mesma nota informativa. De acordo com a polícia espanhola, a operação chamada BITDROP permitiu a detenção de um homem de 45 anos, de nacionalidade portuguesa, acusado de sete crimes de fraude e de branqueamento de capitais. O detido teria criado uma plataforma de investimento em criptomoedas numa página na Internet, divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até de caridade, para atrair a atenção e o investimento de numerosas pessoas em Espanha e em Portugal, entre outros países da Europa.

Burlão português de criptomoedas tinha cerca de 20 veículos topo de gama

A plataforma oferecia um rendimento mínimo de 2,5% por semana aos investidores, dependendo do montante da sua contribuição. Segundo a polícia espanhola, o método utilizado é conhecido como o “esquema ponzi”, que tenta enganar as vítimas, que acreditam que os lucros obtidos provêm de atividade legal, embora os fundos venham de outros investidores também enganados. O investimento em criptomoedas era um esquema de sucesso, de modo que as vítimas investiam quantias de dinheiro cada vez maiores e atraíam mais investidores. Como resultado das investigações, foram identificadas várias vítimas em Espanha e descobriu-se que o homem, entretanto preso, “tinha um elevado nível de vida”, e cometido também crimes no Luxemburgo, na Suíça e em Portugal.

Mais de 2,5 milhões de euros apreendidos

Em 2 de dezembro, foram efetuadas buscas na casa do suspeito, na sede da empresa e numa oficina onde escondia parte do património. Várias contas bancárias e páginas na Internet de acesso à plataforma foram bloqueadas, bem como apreendidos cerca de vinte veículos topo de gama. O total de ativos bloqueados foi de mais de dois milhões e meio de euros, segundo a Guarda Civil.

Imagens: Guardia Civil

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