HSBC Private Bank vai pagar 300 ME para evitar julgamento em França
O HSBC Private Bank, filial suíça do banco britânico, comprometeu-se a pagar 300 milhões de euros para evitar um julgamento em França por “branqueamento de evasão fiscal”, anunciaram hoje as autoridades francesas.
O HSBC Private Bank, filial suíça do banco britânico, comprometeu-se a pagar 300 milhões de euros para evitar um julgamento em França por “branqueamento de evasão fiscal”, anunciaram hoje as autoridades francesas.
O acordo alcançado enquadra-se num novo procedimento que permite a uma empresa, processada por corrupção ou por branqueamento de fraude fiscal, negociar uma multa sem ir a julgamento.
O banco reconheceu “a existência dos factos que lhe são atribuídos e aceita a sua qualificação legal”, de acordo com um comunicado.
Os 300 milhões de euros, já provisionados pelo banco, vão reverter para o Orçamento do Estado francês.
O HSBC Private Bank foi acusado a 18 de novembro de 2014 de captação ilícita de clientes e branqueamento agravado de fraude fiscal.
O banco foi acusado em particular de ter captado contribuintes franceses e de lhes ter dado mecanismos para escapar ao fisco em França, lesando o Estado em mais de 1.600 milhões de euros.
Na origem deste caso estão documentos que o informático Hervé Falciani entregou em 2009 às autoridades francesas sobres bases de dados que teria obtido quando trabalhava no HSBC na Suíça.
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